Jehozadak Pereira – As brasileiras Luciana Machado, 42 e Julia na Gomes Souza, 45 anos, moradoras respectiva mente em New Jersey e na Philadelphia, foram presas e acusadas na quinta-feira, 9, de operar um esquema ilegal e fraudulento de desconto de cheques sem ter a licença apropriada, que movimentou cerca de US$ 175 milhões. As empresárias brasileiras não apresentaram relatórios Currency Transaction Reports (CTRs), de acordo com o procurador Federal Philip R. Sellinger.
Luciana Machado e Ju liana Gomes Souza são acusadas de conspiração por deixar de registrar CTRs e operar um negócio de remes sa de dinheiro sem licença, na Via Brazil I em Riverside, Philadelphia e a Via Brazil II em New Jersey.
De acordo com os documentos de acusação, Lucia na e Juliana permitiram que seus clientes sacassem cerca de US$ 175 milhões através de trocas de cheques, sem que estes beneficiários fossem identificados diante do sistema financeiro dos Estados Unidos, facilitando pagamentos em dinheiro, o que facilita a evasão de imposto de renda e outras obrigações. O sistema financeiro federal obriga a identificação de beneficiários em transações com valores acima de US$ 10 mil.
