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O representante estadual Francisco E. Paulino, imigrante dominicano naturalizado americano de 46 anos, foi preso nesta quarta-feira (26) pelo FBI em Lawrence, Massachusetts, acusado de um esquema que teria desviado mais de US$ 700 mil em recursos federais de alívio da pandemia de covid-19. Ele enfrenta 11 acusações federais — oito de fraude eletrônica (wire fraud) e três de transações monetárias ilícitas (lavagem de dinheiro) — e se declarou inocente nesta tarde na Corte Federal de Boston. Foi solto sob condições, entre elas a suspensão das atividades de sua empresa de preparação de impostos.
Paulino, democrata que representa o 16º distrito de Essex (partes de Methuen e Lawrence), deixou o tribunal em silêncio, ao lado da mulher, sem responder a perguntas da imprensa. Nenhum advogado de defesa se pronunciou publicamente até o fechamento desta reportagem. O gabinete parlamentar e a campanha também não comentaram.
A procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, Leah Foley, classificou as acusações de “chocantes” (appalling). “O dinheiro que esses dois indivíduos supostamente desviaram era destinado a americanos trabalhadores e donos de pequenos negócios em dificuldade, não a dois gananciosos que mentiram e roubaram para benefício pessoal”, disse ela em coletiva, referindo-se também ao prefeito de Lawrence, Brian DePeña, também nascido na República Dominicana, preso duas semanas antes em caso separado envolvendo mais de US$ 1,5 milhão nos mesmos programas. O chefe da divisão de Boston do FBI, Ted Docks, afirmou que os dois teriam tratado a pandemia como “sua própria vaca leiteira” (personal cash cows).
O presidente da Câmara estadual, o democrata Ron Mariano, considerou as acusações “extremamente preocupantes” e informou que a Casa acompanhará o processo e tomará as medidas cabíveis ao final, se necessário.
Como funcionava o esquema, segundo a denúncia
A denúncia de 24 páginas descreve condutas entre abril de 2020 e pelo menos dezembro de 2021 — período anterior à eleição de Paulino —, usando a empresa Madison Tax LLC, de preparação de declarações de imposto, como instrumento central.
Um dos eixos foi o Auxílio-Desemprego Pandêmico (Pandemic Unemployment Assistance). Em abril de 2020, Paulino teria apresentado pedido em nome de um parente de 77 anos, sem o conhecimento da vítima, alegando que ela era autônoma e trabalhava para sua empresa. Teria enviado documentos fiscais falsificados e certificações semanais mentirosas. Mais de US$ 39 mil (em algumas versões da denúncia, cerca de US$ 44 mil a US$ 45 mil) teriam sido depositados em conta bancária controlada apenas por ele.
Outro eixo envolveu os Empréstimos por Danos Econômicos em Desastres (Economic Injury Disaster Loans – EIDL) da Administração de Pequenos Negócios (SBA), linhas de crédito de juros baixos (cerca de 3,75%) destinadas a empresas afetadas pela pandemia. Paulino teria obtido empréstimos para suas próprias empresas (Madison Tax e o negócio de donuts Heav’nly Donuts / Jackson Enterprise), inflando receitas, e também em nome de clientes.
Em um caso relatado, um dono de lavanderia em Lawrence, com baixa proficiência na língua inglesa e que o considerava amigo, teria dado acesso a dados bancários e fiscais. Paulino teria pedido o empréstimo sem o conhecimento pleno do cliente, depois aumentado o valor e encaminhado parte dos recursos para suas contas. Em outro episódio, teria “emprestado” dinheiro obtido nos programas federais a terceiros cobrando juros bem mais altos do que pagava ao governo. Parte dos recursos teria sido usada para fechar compras de imóveis, quitar dívidas pessoais e transferências para a conta de campanha.
Os promotores pedem o confisco de bens ligados ao esquema. Cada acusação de fraude eletrônica pode resultar em até 20 anos de prisão; as de lavagem, em até 10 anos.
Trajetória política
Nascido em 14 de fevereiro de 1980 em Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Paulino imigrou para os Estados Unidos em 15 de maio de 2000. Formou-se em Justiça Criminal no Mount Washington College (2012, com louvor) e obteve doutorado em Direito e mestrado em Direito Tributário na Suffolk University Law School (2016). Fundou a Madison Tax em 2013 e a Madison Mortgage em 2019. Antes da política estadual, atuou no comitê escolar de Lawrence.
Elegeu-se em 2022 ao derrotar o titular Marcos Devers nas primárias democratas e assumiu em janeiro de 2023. Foi reeleito em 2024, novamente vencendo Devers. Integra comissões de Receita, Segurança Pública, Preparação para Emergências e Fiscalização de Estímulos Federais. Apresentou projetos sobre transparência em sistemas de inteligência artificial, “direito de reparo” de equipamentos agrícolas e exigência de aprendizes em obras públicas. Na Câmara, votou na maioria das vezes alinhado à liderança democrata, com algumas divergências em temas sociais. Concorria para a reeleição nas primárias de setembro de 2026.
O caso é tratado como investigação em andamento. Paulino goza da presunção de inocência. A prisão ocorre no mesmo dia em que foi aberta uma denúncia adicional contra o prefeito DePeña, reforçando o foco das autoridades federais em fraudes com recursos da pandemia na região do Vale Merrimack.
